एजेंसी ने गुरुवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध ऑफशोर सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet की चल रही जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत पूर्व भारतीय क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। ईडी के मुताबिक, कुर्की में रैना के नाम पर 6.64 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड निवेश और धवन की 4.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है।
यह कार्रवाई 1xBet और उसके सरोगेट ब्रांडों – 1xBat और 1xBat स्पोर्टिंग लाइन्स के संचालकों के खिलाफ विभिन्न राज्य पुलिस एजेंसियों द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर से उत्पन्न हुई है – जिन पर पूरे भारत में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ संचालन को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने का आरोप लगाया गया है।
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ईडी ने अपने प्रेस नोट में कहा, “जांच से पता चला कि सुरेश रैना और शिखर धवन दोनों ने जानबूझकर अपने सरोगेट्स के माध्यम से 1xBet के प्रचार के लिए विदेशी संस्थाओं के साथ प्रायोजन समझौते में प्रवेश किया।”
उन्होंने कहा, “ये समर्थन धन की अवैध उत्पत्ति को छुपाने के लिए विदेशी संस्थाओं के माध्यम से किए गए भुगतान के बदले में किए गए थे, जो अवैध जुआ गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय से जुड़े हैं।”
ईडी अधिकारियों ने आगे पाया कि 1xBet भारत में बिना प्राधिकरण के काम कर रहा था, सोशल मीडिया, ऑनलाइन वीडियो और प्रिंट विज्ञापनों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को लक्षित कर रहा था। धन के स्रोत को छिपाने के लिए, भुगतान को कई संस्थाओं और अपतटीय खातों में स्तरित किया गया था।
जांच के दौरान एजेंसी ने 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की लॉन्ड्रिंग का खुलासा किया। 6,000 से अधिक “खच्चर” बैंक खातों का उपयोग भारतीय जुआरियों से विभिन्न भुगतान गेटवे के माध्यम से धन इकट्ठा करने के लिए किया जाता पाया गया।
इन प्लेटफार्मों पर कई व्यापारी उचित केवाईसी सत्यापन के बिना शामिल हुए थे और उनकी घोषित व्यापारिक गतिविधियां लेनदेन पैटर्न से मेल नहीं खाती थीं।
चार भुगतान गेटवे की तलाशी ली गई और आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए गए। ऑपरेशन से जुड़े 60 से अधिक बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और अब तक 4 मिलियन रुपये से अधिक की धनराशि अवरुद्ध कर दी गई है।
एक सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए, ईडी ने नागरिकों से ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों में भाग लेने या उन्हें बढ़ावा देने से परहेज करने का आग्रह किया, चेतावनी दी कि ऐसी गतिविधियों में सहायता करने पर पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें सात साल तक की जेल की सजा और अवैध मुनाफे से प्राप्त संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है।
मामले में आगे की जांच जारी है।